密骗暴雷事件司法个加局的解剖一
说到最近币圈最热闹的事,JPEX暴雷绝对榜上有名。作为曾经的"明星交易所",如今却成了投资者口中的"骗局",这其中的戏剧性转变实在令人唏嘘。今天我就以一个金融从业者的视角,跟各位聊聊这个案子背后的门道。 记得第一次听说JPEX时,它正靠着铺天盖地的广告和明星代言疯狂"刷存在感"。作为一个老金融人,我当时就觉得不对劲——正经交易所哪需要这么用力吆喝?果不其然,深入一查就发现这个平台简直浑身都是"雷点"。 最让我震惊的是,这家号称"国际交易所"的平台,居然连个正经的办公地址都找不到!创始团队更是神龙见首不见尾。在金融行业混了这么多年,我深知一个道理:一个连基本信息披露都遮遮掩掩的项目,十有八九都有问题。 说到JPEX的"赚钱"套路,那真是把人性弱点拿捏得死死的。第一招就是传销式的合伙人制度——拉人头就能拿提成,发展1000个下线每月躺赚6000美元。这不就是典型的金字塔骗局吗?去年4月他们甚至把奖励提高到百万美元级别,这胃口大得简直离谱。 第二招就更绝了,搞了个"45秒合约大战"的赌博游戏。我有个客户就栽在这上面,一分钟内输掉了半年积蓄。这种赤裸裸的博彩玩法,放在任何国家都是违法的。 最魔幻的是他们的平台币JPC,去年8月到今年6月暴涨40倍,市值1.88万亿人民币,但成交量却少得可怜。这不就是典型的"左手倒右手"的操控把戏吗?我在投行做分析师时,最怕遇到的就是这种"有价无市"的妖币。 作为一个经常参与金融案件分析的业内人士,我认为JPEX至少踩了三条法律红线: 他们的合伙人制度简直就是为《刑法》第224条量身定做的案例。按照最高法的司法解释,只要组织层级超过三级、参与人数超过30人,就够得上刑事责任了。 那个"45秒合约大战",在司法鉴定专家眼里就是标准的网络赌博。最高检早有明文规定,开设这类网络赌场的,一律按开设赌场罪论处。 据我了解,他们通过数据造假、限制提现等手段圈钱的行为,完全符合《刑法》第192条集资诈骗罪的构成要件。这种案子我经手过不少,最后基本都是重判。 最近香港警方已经动手抓人了,连带着给JPEX站台的网红、掮客一个都没跑掉。更讽刺的是,在新加坡的加密峰会上,JPEX的展台连夜撤场,留下了一地鸡毛。 作为一个老金融人,看到这样的结局并不意外。这些年见证了太多类似的故事,只是每次都有新的投资者上当。说到底,在诱惑面前保持清醒,才是投资的第一要义。JPEX:光鲜表象下的危险游戏
疯狂的敛财术:JPEX的三板斧
司法视角:JPEX可能触犯的那些红线
1. 传销罪的完美标本
2. 网络赌场的马甲
3. 集资诈骗的升级版
事件进展:暴雷之后的连锁反应
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